قسم الترجمة
منذ عامين
في خطوة إقرار رسمية بذلك، شهدت العاصمة الإيرانية طهران انعقاد "المؤتمر الأول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي.
منذ ٤ أعوام
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الضابط والجاسوس الأردني أحمد الجالودي تأكيده أن أجهزة المخابرات العالمية استخدمت مصنع لافارج للإسمنت لجمع معلومات عن رهائن كان يحتجزهم تنظيم الدولة.
يوسف العلي
منذ ٥ أعوام
أدرجت المفوضية الأوروبية العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.