قسم الترجمة
a year ago
في خطوة إقرار رسمية بذلك، شهدت العاصمة الإيرانية طهران انعقاد "المؤتمر الأول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي.
3 years ago
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الضابط والجاسوس الأردني أحمد الجالودي تأكيده أن أجهزة المخابرات العالمية استخدمت مصنع لافارج للإسمنت لجمع معلومات عن رهائن كان يحتجزهم تنظيم الدولة.
يوسف العلي
4 years ago
أدرجت المفوضية الأوروبية العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.